Información General

• Autores: Carla Veríssimo De carli (coord.), Eduardo Ángel Fabián Caparrós (coord.), Nicolás Rodríguez García (coord.)
• Editores: Verbo Jurídico
• Año de publicación: 2014
• País: Brasil
• Idioma: portugués
• ISBN: 978-85-7699-492-3
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Resumen

• Reúne artigos de oito juristas que aprofundam a discussão sobre pontos importantes e complexos ligados ao controle e prevenção penal à lavagem de dinheiro. Entre eles, o nexo entre a infração penal antecedente e o crime de lavagem de dinheiro; as Pessoas Politicamente Expostas (PEPs) e os riscos que criam para os sujeitos obrigados; o exercício da advocacia e a lavagem de dinheiro; a responsabilização penal da pessoa jurídica; a cegueira deliberada (willful blindness) e o dolo eventual; a investigação dos crimes de lavagem de capitais através da infiltração de agentes, e o desenho institucional da repressão a este tipo de crime. A obra, elaborada a partir de discussões do Grupo de Estudio sobre la Corrupción de la Universidad de Salamanca", tem prólogo de Eduardo A. Fabián Caparrós, e organização dos também autores Carla Veríssimo De Carli e Nicolás Rodríguez García. Completam o time de juristas Isidoro Blanco Cordero, Pierpaolo Cruz Bottini, André Luís Callegari, Ariel Barazetti Weber, Flávio Cardoso Pereira e Omar G. Orsi.

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• Red de Bibliotecas Universitarias (REBIUN)

Listado de artículos

• • Avaliando o nexo entre a infração penal antecedente e o crime de lavagem de dinheiro: o que significa "ser proveniente", direta ou indiretamente, de infração penal?

    Carla Veríssimo De carli

    págs. 13-42

    

  • Las personas expuestas políticamente (PEP). Riesgo de blanqueo para los sujetos obligados

    Isidoro Blanco Cordero

    págs. 43-74

    

  • Exercício da advocacia e o crime de lavagem de dinheiro

    Pierpaolo Cruz Bottini

    págs. 75-93

    

  • Hacia la definición en España del estatuto procesal de la persona jurídica como sujeto pasivo de un proceso penal por blanqueo de capitales y otros delitos

    Nicolás Rodríguez García

    págs. 95-149

    

  • Dolo eventual e a teoria da cegueira deliberada no delito de lavagem de dinheiro

    André Luís Callegari, Ariel Barazetti Weber

    págs. 151-165

    

  • Infiltração de agentes: técnica de investigação para detectar e provar delitos de lavagem de capitais. Especial referência à Lei nº 12.850/2013

    Flávio Cardoso Pereira

    págs. 167-203

    

  • El lavado de bienes originados en un ilícito penal. Análisis desde la realidad jurídica argentina

    Omar Gabriel Orsi

    págs. 205-236