Resumen de El combate legislador europeo frente a las criptomonedas como instrumentos para el blanqueo de capitales y la financiación de la delincuencia organizada
- español
La seguridad del mercado financiero combinado exigía la adopción de medidas dirigidas a prevenir el peligro de la inestabilidad financiera proveniente de la incorporación y el uso masivo, en el tráfico jurídico-financiero, de activos digitales “no regulados”. Fueron identificados como algunos de los riesgos más relevantes de dicha situación, la dificultad para rastrear o trazar el iter de las operaciones y el anonimato de los intervinientes, puesto que las características de la blockchain que sirve de base al criptoactivo favorece la protección de la identidad del emisor y del receptor. Estas características convierten a los criptoactivos en un recurso al que puede acudir la delincuencia organizada para blanquear los beneficios del delito o para financiar sus actividades con garantías de impunidad. Si trasladamos lo expuesto al proceso penal, resulta que este tipo de operaciones impediría que la investigación avanzase, frustrando, así, la finalidad del proceso.
- English
The security of the combined financial market required the adoption of measures aimed at preventing the risks of financial instability arising from the massive incorporation and use of “unregulated” digital assets in legal-financial transactions. Some of the most relevant risks of this situation were identified as being the difficulty of tracing or tracing the iter of transactions and the anonymity of those involved, given that the characteristics of the blockchain on which the crypto asset is based favour the protection of the identity of the issuer and the recipient. These characteristics make crypto assets a resource that can be used by organised crime to launder the procedes of crime or to finance its activities with guarantees of impunity. If we transfer the above to criminal proceedings, it follows that this type of operation would impede the progress of the investigation, thus frustrating the purpose of the process.
