La corrupción y el lavado de dinero en el contexto global

• Sosa Villalba, Sara Mariel ^[1]
  1. [1] Ministerio Público. Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército. Asunción, Paraguay.
• Localización: Revista jurídica: Investigación en ciencias jurídicas y sociales, ISSN-e 2415-5071, Vol. 2, Nº. 11, 2021, págs. 164-187
• Idioma: español
• Títulos paralelos:
  • Corruption and money laundering in a global context
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    La presente investigación aborda los casos de hechos punibles relacionados al lavado de dinero y otros que guardan relación de forma directa o indirecta con actos de corrupción. Estos a su vez, por un procedimiento legal pueden derivar a casos de recuperación de activos de los bienes del sujeto investigado, según el origen o lugar en el que se encuentran, para su recuperación a favor del Estado. En ese entendimiento, la SENABICO, es la encargada de la administración de los bienes incautados o comisados, en el contexto de una investigación. A nivel macro, entre los factores decisivos para las investigaciones, se hace mención a la corrupción ligada al caso Odebrecht, que involucra a países como: Perú, Brasil, Colombia y Ecuador. Europa no se vio aislada de esta práctica que se evidenció con la renuncia del presidente del Reino de España y la abdicación del Rey; por otro lado, el caso de la CONMEBOLL, y como no resaltar Los Papeles de Panamá. Estos episodios, sin lugar a duda fueron a grandes rasgos algunos de los factores inmediatos que hizo despertar a la sociedad. La transparencia y el acceso de la información marcaron parte de la ruta para lograr que la justicia tenga herramientas para actuar, investigar, a la vez ejercer control y, el acompañamiento a la gestión. En todos estos casos, el rol de los medios de prensa y las nuevas tecnologías ejerció de aliado para llegar a la sociedad, con la información o desinformación, hasta lograr la indignación de una sociedad cansada de privilegios. El Paraguay dio un avance significativo al ordenar las primeras investigaciones que involucran a personas de la sociedad civil y autoridades de la administración pública.

  • English

    This investigation addresses the cases of punishable acts related to money laundering and others that are directly or indirectly related to acts of corruption. These in turn, by a legal procedure can lead to cases of asset recovery of the property of the investigated subject, depending on the origin or place where they are, for their recovery in favor of the State. In this understanding, SENABICO is in charge of the administration of seized or forfeited assets, in the context of an investigation. At the macro level, among the decisive factors for the investigations, mention is made of corruption linked to the Odebrecht case, which involves countries such as: Peru, Brazil, Colombia and Ecuador. Europe was not isolated from this practice, which was evidenced by the resignation of the President of the Kingdom of Spain and the abdication of the King; on the other hand, the case of CONMEBOLL, and how not to highlight The Panama Papers. These episodes, without a doubt, were roughly some of the immediate factors that made society wake up. Transparency and access to information marked part of the route to ensure that justice has the tools to act, investigate, at the same time exercise control and support management. In all these cases, the role of the press and new technologies acted as an ally to reach society, with information or disinformation, until the indignation of a society tired of privileges was achieved. Paraguay made significant progress by ordering the first investigations involving people from civil society and public administration authorities.