Lavado de dinero a través de páginas web comerciales y sistemas de pagos por internet
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[1] Universidad Tecnológica Equinoccial
Universidad Tecnológica Equinoccial
Quito, Ecuador
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- Localización: Revista Economía y Negocios, ISSN-e 2602-8050, Nº. 2, 2010 (Ejemplar dedicado a: Journal Economía y Negocios (January - December)), págs. 68-77
- Idioma: español
- Títulos paralelos:
- Money Laundering Through Commercial Websites and Internet Pay Systems
- Enlaces
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Resumen
- español
Las páginas comerciales y los sistemas de pago por internet poseen un cierto número de vulnerabilidades que podrían permitir su uso por parte de organizaciones criminales como método para lavado de dinero o para financiamiento del terrorismo.
Este texto hace un análisis de esas vulnerabilidades y de las medidas que los gobiernos están tomando para prevenir actividades ilegales a través de estas páginas, con la creación de normativas contra el lavado de dinero, que se apoyan en la cooperación internacional.
- English
Commercial websites and online payment systems have a number of vulnerabilities that may allow their use by criminal organizations as a money laundering method to finance terrorism.This text analyzes these vulnerabilities and the measures that governments take to prevent illegal activities.
- español
