Resumen de Responsabilidad administrativa y penal de las personas jurídicas en materia de lavado de dinero

Juan Carlos Ferré Olivé, Isabel Morón Pendás

• español

  El artículo analiza la posible doble persecución penal y administrativa de las personas jurídi-cas en materia de lavado de dinero. Se estudian temas fundamentales, como el non bis in idem o el criminal compliance..

• English

  The article discusses the possible double criminal and administrative prosecution of legal per-sons in the field of money laundering. Fundamental topics such as non bis in idem or criminal compliance are studied.