Cómo acertar en la designación del compliance officer desde una perspectiva procesal

• Autores: Benjamín Prieto Clar
• Localización: Diario La Ley, ISSN 1989-6913, Nº 9532, 2019
• Idioma: español
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• Resumen

  • El autor analiza la figura y el cometido del Compliance Officer desde un punto de vista procesal, cuando la persona jurídica está siendo investigada por una posible responsabilidad penal. De entre los testimonios que han de aportarse al tribunal el que pueda prestar el Compliance Officer va a cobrar un especial protagonismo, dadas las funciones que desarrolla y la importante documentación que maneja. Por ello las empresas deberán ser muy cuidadosas a la hora de determinar cuál es el perfil profesional que consideran más idóneo para asumir el puesto.