Normas sobre prevención de lavado de activos en Argentina: su impacto sobre la actividad bancaria y aseguradora
- Autores: Edgardo Roberto Varela, Ángel Antonio Venini
- Localización: Invenio: Revista de investigación académica, ISSN-e 0329-3475, Nº. 19, 2007, págs. 73-92
- Idioma: español
- Títulos paralelos:
- Regulations on prevention of asset laundering in Argentina: their impact on banking and insurance activity in Argentina
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Resumen
- español
Este artículo analiza lo ocurrido durante los últimos años en los cuales a instancias de cambios en la situación política y económica internacional, nuestro país ha venido adoptando una serie de normativas en materia de prevención de lavado de activos de origen delictivo. Dichas normativas han impactado sobre la estructura legal en la materia e inducido cambios en las estructuras formales y operativas de funcionamiento de determinadas actividades. Este trabajo trata de analizar la problemática del lavado de activos en términos generales a los efectos de definirlo, medir su impacto en la macroeconomía y evaluar cuáles han sido las normativas y acciones para combatirlo a nivel internacional y nacional y el impacto que las mismas han tenido sobre las actividades de las entidades financieras y de seguros en nuestro país.
- English
Changes in international politics and economy have led to the adoption of a series of regulations for the prevention of laundering of criminous assets in Argentina.
These regulations have had an impact on the legal structure and have triggered modifications in the formal and operational structures of certain activities. This paper aims at analyzing and defining asset laundering in general. Furthermore, the study seeks to measure its impact on macroeconomics and to assess the regulations and actions tending to fight asset laundering both at international and national levels, as well as the impact these regulations and actions have had on the operations of financial and insurance companies in Argentina.
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