Cooperación jurídica internacional en materia penal en la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (2022) ARTICULO Blanco Cordero, Isidoro Revista jurídica de Castilla y León Núm. 57 Pág. 169-209

icono Ver en Dialnet attach_file Ver texto

Citas por clasificación CIRC

Otras citas sin clasificación CIRC: 1

Artículos citantes

Artículo citante Anualidad Localización Autores
La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero
La responsabilidad penal de las personas jurídicas, el delito corporativo y el blanqueo de dinero Vol. 76 Núm. 1 Pág. 221-287 ARTICULO 		2023 Anuario de derecho penal y ciencias penales
González Uriel, Daniel
Nuevas formas de financiación del terrorismo. Retos y soluciones para combatirla utilizando sistemas inteligentes
Nuevas formas de financiación del terrorismo. Retos y soluciones para combatirla utilizando sistemas inteligentes Núm. 140 Pág. 135-162 		2023 Cuadernos de política criminal
Valls Prieto, Javier
El sistema BORIS y los registros de titularidad real al servicio de la prevención del blanqueo de capitales
El sistema BORIS y los registros de titularidad real al servicio de la prevención del blanqueo de capitales Núm. 38 Pág. 7 		2023 IDP
Jiménez Cardona, Noemí
El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse
El objeto material del blanqueo de capitales en la Directiva 2018/1673: a la vez, sobre la necesidad o no de modificar el Código penal para dar cabida a las nuevas formas en las que puede representarse Núm. 25 Pág. 27 		2023 Revista electrónica de ciencia penal y criminología
Carpio Delgado, Juana del
Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero
Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero Núm. 4 Pág. 7-12 		2023 Tax legal advisory review
Abel Souto, Miguel
Particularidades de los activos virtuales como objeto material del delito de blanqueo de capitales en España.
Particularidades de los activos virtuales como objeto material del delito de blanqueo de capitales en España. Núm. 38 Pág. 1 ARTICULO 		2022 Revista General de Derecho Penal
Anzola, Ayelén

* Último cálculo de métricas Dialnet: 15-Sep-2024