La exposición a la corrupción como factor de riesgo en el sistema de prevención del blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (2022) Morón Pendás, Isabel VIII Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
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Ámbito Citas DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 2 DERECHO 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| La reputación del sujeto obligado en procesos comerciales o contractuales con personas políticamente expuestas Vol. 7 Núm. 2 Pág. 434-451 | 2025 | Noesis. Revista Electrónica de Investigación |
Bonilla Muñoz, Leslie Jael
Proaño Reyes, Gladis
Castro Sánchez, Fernando de Jesús
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| La corrupción internacional y los problemas de corrupción en el mundo globalizado Núm. 25 Pág. 15-48 ARTICULO | 2024 | Revista penal México |
Ferré Sánchez, Carlos
|
| Las dos pandemias de la Covid-19 y el banqueo de dinero Núm. 4 Pág. 7-12 ARTICULO | 2023 | Tax legal advisory review |
Abel Souto, Miguel
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| COVID-19 y comisión del delito de blanqueo de dinero mediante las nuevas tecnologías Núm. 24 Pág. 28 ARTICULO | 2022 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 07-Dec-2025
