Expansión del derecho penal y blanqueo de capitales (2011) Silva Sánchez, Jesús María II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
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Ámbito Citas DERECHO 11 DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGIA 8 DERECHO MULTIDISCIPLINAR 4 FILOSOFIA DEL DERECHO 1 DERECHO ADMINISTRATIVO 1
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Artículos citantes
| Artículo citante | Anualidad | Localización | Autores |
|---|---|---|---|
| Proveedores de servicios de cambio de moneda virtual y de custodia de monederos electrónicos y tipos agravados de blanqueo de la LO 6/2021 y la Directiva 2018/1673 Pág. 403-428 | 2025 | X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho penal económico y de la empresa |
Gómez Iniesta, Diego José
|
| El criminal compliance antilavado Núm. 25 Pág. 65-92 ARTICULO | 2024 | Revista penal México |
Martínez Osorio, Martín Alexander
|
| Compliance y prevención del lavado de dinero en El Salvador Vol. 8 Núm. 1 Pág. 111-162 | 2024 | Revista Derecho |
Miranda Miranda, Ricardo Alberto
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| La prueba del origen ilícito de los bienes y otros problemas interpretativos del blanqueo de capitales Núm. 23 Pág. 47-69 ARTICULO | 2023 | Revista penal México |
Matallín Evangelio, Ángela
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| Blanqueo, corrupción política y función pública Núm. 49 Pág. 101-115 ARTICULO | 2022 | Revista penal |
Núñez Paz, Miguel Ángel
|
| El blanqueo de sociedades en sede de sociedades mercantiles y sociedades cooperativas Vol. 54 Núm. 339 Pág. 83-110 ARTICULO | 2020 | Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente |
Díaz Fraile, Juan María
|
| La identificación de los titulares reales de las sociedades en la Cuarta Directiva de prevención del blanqueo de capitales. El papel del Registro Mercantil Vol. 117 Núm. 1 Pág. 41-66 ARTICULO | 2018 | Revista jurídica de Catalunya |
Díaz Fraile, Juan María
|
| Blanqueo de capitales y principios penales Núm. 24 Pág. 272-303 ARTICULO | 2018 | Teoría y derecho |
Matallín Evangelio, Ángela
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| ¿Expansión irrazonable del lavado de dinero? Núm. 14 Pág. 287-303 ARTICULO | 2018 | Revista penal México |
Varela, Lorena
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| Las reformas penales de 2015 sobre el blanqueo de dinero Núm. 19 Pág. 31 ARTICULO | 2017 | Revista electrónica de ciencia penal y criminología |
Abel Souto, Miguel
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| El abogado ante el blanqueo de capitales y el secreto profesional Núm. 8 Pág. 199-229 ARTICULO | 2017 | Revista Aranzadi Doctrinal |
Fernández Bermejo, Daniel
|
| Sobre la necesaria interpretación y aplicación restrictiva del delito de blanqueo de capitales Núm. 4 Pág. 17 ARTICULO | 2016 | Indret |
Carpio Delgado, Juana del
|
| En torno al concepto del blanqueo de capitales Vol. 69 Núm. 1 Pág. 211-276 ARTICULO | 2016 | Anuario de derecho penal y ciencias penales |
Fernández Bermejo, Daniel
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| Acelerar primero para frenar después: la búsqueda de criterios restrictivos en la interpretación del delito de blanqueo de capitales Núm. 24 Pág. 3 ARTICULO | 2015 | Revista General de Derecho Penal |
Gutiérrez Rodríguez, María
|
| El abogado frente al blanqueo de capitales ¿Entre Escila y Caribdis? Núm. 4 Pág. 17-29 OTRO | 2013 | Indret |
Coca Vila, Ivó
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| Blanqueo, ¿qué es blanqueo? Núm. 18 Pág. 8 ARTICULO | 2012 | Revista General de Derecho Penal |
Vidales Rodríguez, Catalina
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* Último cálculo de métricas Dialnet: 30-Nov-2025
