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Implicaciones en el contexto del compliance derivadas de la Directiva Whistleblowing y su transposición al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infraccion
Implicaciones en el contexto del compliance derivadas de la Directiva Whistleblowing y su transposición al ordenamiento jurídico español a través de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infraccion
Núm. 83
Pág. 92-113
ARTICULO
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2024
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Revista de Estudios Europeos
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Aldea Gamarra, Arturo
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Las investigaciones internas como elemento esencial de los «criminal listening program»: haciendo de la necesidad virtud
Las investigaciones internas como elemento esencial de los «criminal listening program»: haciendo de la necesidad virtud
Núm. 52
Pág. 201-223
ARTICULO
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2023
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Revista penal
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Rodríguez García, Nicolás
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La Directiva Whistleblowing
La Directiva Whistleblowing
Vol. 9
Núm. 2
Pág. 689-722
ARTICULO
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2023
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Revista Brasileira de Direito Processual Penal
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Vicario Pérez, Ana María
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El órgano de control permanente de la persona jurídica (oficial de cumplimiento) en el marco de la responsabilidad penal corporativa
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Núm. 21
Pág. 1-16
ARTICULO
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2022
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Revista penal México
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Mata Barranco, Norberto Javier de la
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Análisis de la Directiva Europea de whistleblowing y principales retos de la nueva regulación. El caso de España
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Núm. 85
Pág. 79-114
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2020
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Derecho PUCP
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Torrent Santamaria, Josep Maria
Pérez Gil de Gómez, Laura
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Pautas y recomendaciones técnico-jurídicas para la configuración de un canal de denuncias eficaz en organizaciones públicas y privadas. La perspectiva española
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Núm. 85
Pág. 41-78
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2020
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Derecho PUCP
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Ballesteros Sánchez, Julio
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Integración de mecanismos de prevención del delito de cohecho en la vigente fórmula legal de compliance penal corporativo
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Núm. 45
Pág. 214-233
ARTICULO
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2020
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Revista penal
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Tugui, Florin David
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Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l'Administració pública
Dossier sobre la lluita contra la corrupció des de l'Administració pública
Núm. 60
Pág. 228-265
ARTICULO
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2020
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Revista catalana de dret públic
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Araguàs Galcerà, Irene
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Los programas de «compliance» como manifestación del deber de diligencia de los administradores
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Núm. 55
Pág. 7
ARTICULO
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2019
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Revista de derecho de sociedades
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Gimeno Beviá, Vicente
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Whistleblowing europeo y compliance: La Directiva EU de 2019 relativa a la protección de personas que reporten infracciones del Derecho de la Unión
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Núm. 9527
Pág. 1
ARTICULO
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2019
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Diario La Ley
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Bachmaier Winter, Lorena
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La nueva (posible) tutela del trabajador informante y/o denunciante
La nueva (posible) tutela del trabajador informante y/o denunciante
Núm. 422
Pág. 91-113
ARTICULO
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2018
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Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF
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Corso, Stefano Maria
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El control externo y el whistleblowing(canales de denuncia)
El control externo y el whistleblowing(canales de denuncia)
Vol. 20
Núm. 59
Pág. 11-42
ARTICULO
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2018
|
Revista española de control externo
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Benítez Palma, Enrique
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La responsabilidad penal de las personas jurídicas
La responsabilidad penal de las personas jurídicas
Núm. 77
Pág. 349-379
ARTICULO
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2016
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Derecho PUCP
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Fernández Díaz, Carmen Rocío
Chanjan Documet, Rafael Hernando
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El "criminal compliance" desde la perspectiva de la delegación de funciones
El "criminal compliance" desde la perspectiva de la delegación de funciones
Núm. 35
Pág. 733-782
ARTICULO
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2015
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Estudios penales y criminológicos
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Montaner Fernández, Raquel
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